Em comando, NO KM 99 DA BR 153, MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO, foi abordado o veículo Honda Civic conduzido por J.G.O. e como passageiro
J.V.C.. Após apresentada a documentação foi questionado o motivo da viagem e os mesmos disseram estar indo para Ciudad Del Est no Paraguai onde iriam realizar compras de equipamentos eletrônicos, para depois revendê-los em Anápolis, GO, em uma loja. Em vistoria no veículo foi localizado dentro de uma mala de roupas R$72.900,00(setenta e dois mil e novecentos reais) em espécie. Questionados sobre a origem do dinheiro o Sr. J. disse que sacou o dinheiro em sua conta, porém não conseguiu comprovar tal alegação. Diante dos fatos o veículo, o dinheiro e os ocupantes foram conduzido até a Delegacia de Polícia Federal de São José do Rio Preto onde a autoridade policial realizou a apreensão do veículo e do dinheiro e prendeu em flagrante os ocupantes pelo crime de lavragem de dinheiro. Lei 9613/98 art. 1 inc V..