Na manhã desta quarta feira, 21/03, por volta das 07h00min, a POLÍCIA FEDERAL E O GAECO apreendeu computadores e farta documentação de uma empreiteira voltada a elaboração de projetos de construções e com suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis. A empresa que funciona em uma sala no Edifício J.J.Carvalho na Av. Altino Arantes é suspeita de fazer a lavagem de dinheiro proveniente da adulteração de combustíveis. Segundo informações o proprietário da empresa residia em Marília e Ourinhos. O escritório de Ourinhos seria o responsável pela elaboração de projetos voltados a construção civil. A Receita Federal participou da operação e recolheu farta documentação que será agora analisada pelos fiscais. Toda a operação começou pela Polícia Federal de Guarapuava no Paraná.

ENTENDA O CASO

A Polícia Federal de Guarapuava participa hoje, 21, da deflagração de operação conjunta, com o GAECO e com a Receita Federal, para repressão de crimes apurados ao longo de investigação conduzida perante o juízo criminal daquela comarca.

Mais de 300 servidores, dentre policiais federais, civis e militares e agentes da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda do Paraná, cumprem desde as primeiras horas do dia, em 16 cidades nos Estados do Paraná (Curitiba, Ponta Grossa, Imbituva, Londrina, Bandeirantes, Campo Mourão, Cascavel, Assis Chateubriand, Marechal Cândido Rondon e Medianeira, além da sede da Operação), Santa Catarina (Balneário Camboriú, Blumenau, Lages e Ponte Alta) e São Paulo (Marília e Ourinhos), 93 mandados de busca, expedidos pela 2ª. Vara Criminal de Guarapuava, para apreensão de documentos fiscais e contábeis, extratos bancários, veículos, cheques e dinheiro em espécie, além do que possa caracterizar crimes específicos, como armas e drogas.

As investigações conduzidas pelo GAECO - Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - de Guarapuava/PR permitiram identificar a atividade de uma grande quadrilha dedicada a adulteração de combustíveis, sonegação de tributos federais e estaduais em rede de postos de combustível, lavagem de dinheiro, fraude à execução fiscal, blindagem patrimonial, ocultação de bens e direitos e evasão de divisas, além de formação de quadrilha, falsificação de documentos e falsidade ideológica.

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